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2017年度股东大会决议通告

宣布日期:2018-05-04

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

一、聚会召开及出席情形

聚会时间:2018年4月27日

聚会所在:深圳市维纳斯皇家旅馆丘比特厅

聚会召集人:董事会

聚会主持人:杨明

聚会召开方法:现场

出席本次股东大会的股东、股东授权代表和列席代表共13人,有权表决的股东和股东授权代表共代表股份5076.22万股,占公司股份总数的99.69%,抵达《公司法》和《公司章程》划定的有用股数。公司依法推行了见告程序,聚会召集和召开程序正当有用。

二、议案审议情形

1、审议、通过《2017年度董事会事情报告》。

2、审议、通过《2017年度监事会事情报告》。

3、审议、通过《2017年度财务事情报告》。

4、审议、通过《2017年度利润分派议案》,赞成:2017年度的利润不予分派。

5、审议、通过《2017年度技改及生长报告》。

6、审议、通过《关于替换董事的议案》,赞成:罗淘先生为公司董事,童华建先生不再担当公司董事。

表决效果:赞成5076.22万股,占出席聚会有表决权股份总数的100%;阻挡0 股,弃权0 股。

三、备查文件目录

经与会股东代表、董事签字确认的股东大会决议

 

财神争霸董事会

2018年5月4日      

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